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Plataforma para cumplir el ciclo de vida de Debida Diligencia para la Prevención de Lavado de Activos en Sujetos Obligados de sector financiero o no financiero. La base de consultas está apoyada en la lista de Dow Jones que incluye más de 1000 listas de sanción; destacan ONU, OFAC, FBI, UE, CIA. Además, cobertura global de Personas Expuestas Políticamente y sus Relacionados

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